住宅ローン詐欺事件が表面化し、小規模商業融資の根幹を揺るがしています。
Riverside Filingsという不動産オーナーが限定責任会社を設立し、「登記代行サービス」を提供する会社は、名称をNuco Filingsに変更したことで、Riversideとの距離を置く意向を示しています。
ニュージャージー州レイクウッドに拠点を置くRiverside Abstractは、不動産投資家のBoruch Drillman氏とAron Puretz氏が住宅ローン詐欺で有罪を認めた、少なくとも2件の取引においてクロージング業務を提供したとされています（司法省による）。このスキャンダル事態への対応として、Fannie Maeは取引にRiversideが関与している場合にはローンを購入しない方針を銀行に通知しました。これにより、Riversideのタイトル保険事業の重要な部分が断たれる形となっています。
トライステートエリアで最大手のタイトル保険業者であるRiversideは、最初はこの告発をただの噂と軽視しました。同社は従業員に対してどのような取引でもタイトル代理店としての役割を果たせると伝えました。しかし、同社はまた、この噂により、Riversideは全資産を老人ホームマグネイトに売却するとも従業員に説明しました。
Riverside Filingsの名前変更について同社は別の理由を挙げています。「この決定は、当社の戦略的成長とブランド再構築の一環として、広がり続けるサービス群と優れた品質への取り組みを反映するものです」と同社はThe Real Dealからの受け取ったメールで述べています。このニュースは不動産ニュースレターThe Promoteが最初に報じたものです。
Riverside Filingsのチーフオペレーティングオフィサーであり、Riverside FilingsのプロジェクトマネージャーだったElliott Teitelbaum氏は、LinkedInページでRiverside Filingsが2021年3月にRiverside Abstractの一部門として設立されたと説明しています。「不動産業界の多くのクライアントは、彼らのLLCが適切に形成されているか常に適合しているかどうかを確認する担当者がいないと気付きました」とTeitelbaum氏は書いています。
Nuco Filingsのウェブサイトで最初の推薦文は、レイクウッドの不動産投資家であるShaya Prager氏（Opal Holdingsの所有者）から寄せられました。
Shaya Prager氏はいくつかの注目すべき訴訟に巻き込まれています。特に、フォートワースのオフィスビルの債権者は、Prager氏が密かに地上リースと建物を所有しており、8300万ドルのローンを得るために所有権を隠したと主張しています。Prager氏のOpalはまた、テキサス州アーリントンの45万平方フィートのオフィスパークの競売に直面しています。
そのため、TRDがコメントを求めるためにNucoに連絡した後、Prager氏の声明はNucoのウェブサイトから削除されました。
以下は、上記の記事に基づいて作成したFAQセクションです。
Q: Riverside Filingsは何を提供する会社ですか？
A: Riverside Filingsは「登記代行サービス」を提供する会社です。
Q: Riverside FilingsはなぜNuco Filingsに名称を変更しましたか？
A: Riverside Filingsは距離を置くため、Nuco Filingsに名称を変更しました。
Q: Riverside Abstractは何を提供している会社ですか？
A: Riverside Abstractはクロージング業務を提供している会社です。
Q: Riverside Abstractはどのようなスキャンダルに関与していましたか？
A: Riverside Abstractは住宅ローン詐欺の取引に関与していました。
Q: Fannie MaeはRiversideと関わることについてどのような方針を通知しましたか？
A: Fannie Maeは取引にRiversideが関与している場合にはローンを購入しない方針を銀行に通知しました。
Q: Riversideはどのように対応しましたか？
A: 最初は噂として軽視していましたが、後に全資産を売却すると従業員に説明しました。
Q: Riverside Filingsのチーフオペレーティングオフィサーは誰ですか？
A: Riverside FilingsのチーフオペレーティングオフィサーはElliott Teitelbaum氏です。
Q: Nuco Filingsのウェブサイトには誰からの推薦文がありましたか？
A: Nuco FilingsのウェブサイトにはShaya Prager氏からの推薦文がありました。
Q: Shaya Prager氏は何か訴訟に関与していますか？
A: Shaya Prager氏はいくつかの注目すべき訴訟に関与しています。
関連リンク:
– Fannie Mae
– The Real Deal